十六銀行がTSRのコンプライアンスソリューションを導入し顧客管理を強化

十六銀行の顧客管理の新時代

最近、十六銀行が株式会社東京商工リサーチ（TSR）の提供するコンプライアンスソリューション「コンプライアンス・ステーション® UBO」を導入しました。これは、金融機関にとって重要な継続的顧客管理の強化を目的としており、特に実質的支配者（UBO）の情報管理を効率的に行うためのツールです。

背景

近年、金融業界における顧客管理の重要性は日々増しています。特にマネーロンダリングやテロ資金供与への対策が求められる中で、顧客の実態を把握することは避けて通れない道となっています。従来の方法では多くのケースに対応しきれないことから、金融機関側では実務負担の軽減と管理の実行可能性を両立させる必要があります。こうした状況を受けて、十六銀行は新しいソリューションの導入を検討し始めました。

導入の意義

今回導入された「コンプライアンス・ステーション® UBO」は、法人の実質的支配者に関連する情報を迅速に把握できるため、リスク評価を効率的に行うことが可能です。具体的には、会社名を入力することで、TSRが持つ情報を基に独自のアルゴリズムが適用され、対象企業の支配者を特定します。これにより、社名や住所、代表者名、業種、法人番号などの基本的な情報が瞬時に取得できます。

このツールは、個別の検索だけでなく、大量データの一括処理にも対応しています。法人番号が既に付与されている場合には、およそ30万件の法人情報を約3分という短時間で処理できるため、業務効率の劇的な向上が期待されます。

サポート体制の充実

TSRは十六銀行に対し、継続的なサポートを提供し、顧客管理態勢の高度化を支援する意向を示しています。顧客からのフィードバックを基にしたプロダクトの改善や、アフターサポート体制の強化が進められ、長期にわたる信頼性の高い顧客管理のための基盤が築かれるでしょう。

株式会社東京商工リサーチについて

TSRは、信頼される信用調査会社として長い歴史を誇ります。全国に広がるネットワークを活用し、1,044万件を超える企業データベースを抱え、130年以上にわたって日本の経済活動を支えてきました。さらに、世界最大級の企業情報プロバイダーであるD&Bの日本における唯一のパートナーとして、全世界の企業情報も提供しています。