宮城第一信用金庫、TSRの新コンプライアンスソリューション導入で顧客管理強化

宮城第一信用金庫、TSRのコンプライアンスソリューション導入

宮城第一信用金庫が、この度東京商工リサーチ（TSR）が提供する「コンプライアンス・ステーション® UBO」を新たに導入しました。この新しいソリューションの導入により、同信用金庫は継続的な顧客管理体制を一段と強化し、特にマネーロンダリングやテロ資金供与対策における不正行為への対応力を高めることを目指しています。

導入の背景

近年、金融機関において法人口座を利用したマネーロンダリング事例が急増しています。その影響で、金融機関にとって顧客管理の継続的な重要性が一層明白になってきています。しかし、従来の顧客管理方法では、新たな問題事例に対応することが難しくなってきており、実務スタッフの負荷を軽減しつつ、管理の有効性を確保することが求められています。これに対処するため、宮城第一信用金庫は、より効率的な顧客管理を実現できるソリューションを模索していました。

今回、TSRが提供する「コンプライアンス・ステーション® UBO」を導入することで、企業情報データの活用を強化し、顧客管理体制が一段と高度化されることに期待が寄せられています。宮城第一信用金庫では、引き続きTSRとの連携を通じて、プロダクトの改良やサポート体制の強化を図っていく方針です。

コンプライアンス・ステーション® UBOの概要

「コンプライアンス・ステーション® UBO」は、コンプライアンス・データラボ株式会社によって開発された実質的支配者チェックツールです。このツールは、オンラインで企業名を検索することで、国内最大規模の企業情報データをもとに、特定の企業の実質的支配者を特定します。具体的には、社名、住所、代表者名、業種、法人番号などの基本情報を提供することができます。

さらに、これまでの検索機能だけでなく、1件ずつの検索だけでなく、一括で大量のデータを処理することも可能です。法人番号が付与されている場合には、30万件の法人情報を約3分で処理することができ、時間効率が格段に向上しています。このように、技術の革新により、顧客管理業務が一層スムーズに行えるようになります。

TSRについて

株式会社東京商工リサーチ（TSR）は、東京都千代田区に本社を構える、日本でも古くからの信用調査会社です。130年以上にわたる歴史を持ち、国内において1,041万件以上の企業データベースを保有し、全国規模での信用調査業務を行っています。また、世界最大級の企業情報プロバイダーであるD&B（ダン・アンド・ブラッドストリート）との提携により、世界中の企業情報も提供しています。TSRは、日本の経済活動に大きく貢献している企業です。